Введение 2
Глава 1. Понятие противоправной деятельности и основные аспекты формирования финансовых инструментов борьбы 4
1.1. Противоправная деятельность в РФ 4
1.2. Основные направления контроля над организованной экономической преступностью 14
1.3. Роль государства в формировании экономических инструментов борьбы с противоправной деятельностью в РФ 20
1.4. Государственный социально-правовой контроль в сфере экономики 27
1.5. Меры антикоррупционной направленности 32
Глава 2. Отмывание денег как основной момент противоправной деятельности в мире и методы экономической борьбы с ним. 46
2.1. Практика отмывания денег 46
2.2. Способы и условия отмывания денег 47
2.3. Основные экономические инструменты, используемые в борьбе с отмыванием денег 51
2.4. Проблематика отмывания денег в различных странах и способы борьбы с процессом 55
2.5. Проблемы России, связанные с отмыванием денег 70
Глава 3. Финансовые инструменты в борьбе с противоправной деятельностью в РФ: проблемы и перспективы 79
3.1. Финансовые инструменты борьбы с отмыванием денег 79
3.2. Российский опыт использования финансовых инструментов в борьбе с преступной деятельностью. 89
Заключение 97
Список использованной литературы . 101
Список использованной литературы .
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Налоговый кодекс часть I (ФЗ от 31.07.1998 № 146-ФЗ), часть II (ФЗ от 05.08.2000 № 117-ФЗ)
3. Гражданский кодекс РФ. М.: Гном-Пресс, 1997.
4. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
5. Аслаханов А, Максимов С. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики: состояние и прогноз развития // Криминальный вестник 2003 №12 С.4.
6. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч. - практ. конф. 17-18 мая 2000 года,- Вып. 1. -М.: НИИ РИО МЮИ МВД России, 2000. - 264 С.
7. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.И. Функциональная теории организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: Теория и реальность. СПб„ 2000. С. 3-4
8. Борьба с организованной преступностью в странах АТР проблемы организации и взаимодействия // Материалы международной конференции 4-5 ноября 2002.под ред. А.Л. Репецкой. Изд. Иркутского университета:.1998.
9. Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации федеральной собственности // Экономика и жизнь, - 2000,- № 7
10. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие М.: Юриспруденция. 2000. С.15-17
11. Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву стран СНГ// Уголовное право, 2002, № 1
12. Винокуров С.В. Организованная преступность как она есть // Российский следователь. 2001. № 1.
13. Гилинский Я.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь: цифры, факты, мнения. 2000 №2 С.19.
14. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. - М., 2001.
15. Гараев Р.Ф. , Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. 2001. № 2
16. Гладких Р.Б. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере малого предпринимательства // Следователь. 2001. № 1.
17. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). - М.: ИНИОН РАН, 2001.
18. Долгова А.И. Криминальная ситуация в России и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью // Преступность и законодательство. М., 2002.
19. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. -М.: 2002, С. 43.
20. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. - М.: Академия МВД РФ, 2002
21. Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Канд. дис. Спб., 2002
22. Исправников В.О. "Серая" экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 2002. № 47.
23. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях// Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2001. № 4.
24. Крылов А.А. Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа. Автореферат Док. Юрид. Наук М.:2001
25. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток 2001.
26. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Учебное пособие. Владивосток, 2003.
27. Корчагин А.Г., Иванов А.М., Щербаков А.В. Экономические преступления, политико-правовые аспекты. Владивосток 2001 год.
28. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. - М.: 2002.
29. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции// Государство и право 2000 №4 С.102
30. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА, 2002, с. 136.
31. Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ. М., 2002.
32. Лунеев В.В. Углубление социального контроля преступности (Материалы круглого стола). - Государство и право, 2001, № 9.
33. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. - М.,2001.
34. Максимов С.В. Организованная преступность в России: Состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. N 1. С. 9.3 – 94
35. Миньковский Г.М., Аликперов Х.Д. Понятие организованных форм преступности в сфере экономики и проблемы совершенствования борьбы с ними //Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ М.,2001 С.116
36. Мамардашвили М. Картезианские размышления. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Культура", 2001. - С. 32.
37. Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 2000 г. // Российская газета, 2000, 22 июня.
38. Мелешко И.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации. РнД., 2000.
39. Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 2000. № 5. С. 72-81.
40. Номоконов В.А. Организованная преступность на Дальнем Востоке // Уголовная юстиция. М., 2001.
41. Номоконов В.А. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1998.
42. Номоконов В.А. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 2001.
43. Номоконов В.А. Особенности противоправного проникновения организованной преступности в экономику Дальнего востока // Социально-экономические и политические процессы в странах АТР. Владивосток 2002.
44. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Мат. конф. М., 2001
45. Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И. Долговой - М.: Криминологическая ассоциация, 2002.